Realizan allanamientos por caso relacionado a lavado de dinero u otros activos
El Ministerio Público por medio de la Unidad de Bancos de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado finalizó este lunes las diligencias donde se recabaron indicios que contribuirán a la investigación de un caso de lavado de dinero relacionado con Banco de Crédito S.A.
Fueron siete las diligencias de allanamiento, una en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Las otras diligencias se llevaron a cabo en las zonas 14,15 y 16 de la ciudad de Guatemala.
El caso se encontraba en reserva judicial la cual fue levantado este lunes 4 de enero.
Por este caso el 16 de diciembre la fiscalía ejecutó 20 allanamientos donde se logró la captura de siete personas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito.
Implicados en el caso
• Luis Roberto Cobar Cifuentes.
• Dennise Samantha Arias Girón.
• Daniel Salazar Arias.
• Edgar Alfonso Garcia Smith.
• Jan Enrique Fernando Ketelaar Mansilla.
• Claudia Maribel Javiel Orellana.
• Jose Vicente Pereira Rivadeneira.
Y quedan pendientes de ejecutar capturas contra
• Mireille Isabel Bustamanete Leonardo
• Ricardo Alberto Erales Cobar
• Nery Edmundo García Reyes
• Rodrigo Haroldo Duque Alvarez
• Alvaro Estuardo Cobar Bustamante
• Renato Severino Severi Riveri
• David León Fredrick y/o David Dorle de León
• Florencio González Montenegro
• Edgar Arnoldo López Rodríguez
La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado realiza diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en Antigua Guatemala, Sacatepéquez y en las zonas 14,15 y 16 de la Ciudad de Guatemala. pic.twitter.com/ngAxLp4bkJ
— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 4, 2021
El Ministerio Público por medio de la Unidad de Bancos de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado finalizó las diligencias donde se recabaron indicios que contribuirán a la investigación de un caso de lavado de dinero relacionado con Banco de Crédito S.A. https://t.co/12WDxnyENL
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Foto: Prensa Libre