Capturan a tres personas por mover millones de quetzales ilegales
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos realizó un operativo este lunes en el departamento de Guatemala, en el que fueron capturadas tres personas acusadas de estar involucradas en actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.
La operación, que contó con el apoyo de la SGAIA (Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica), se centró en investigar transacciones financieras sospechosas registradas en varias cuentas bancarias.
Más de Q500 millones en transacciones sospechosas
La investigación, que surge de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, reveló que 39 cuentas monetarias registraron un total de más de 500 millones de quetzales entre enero de 2022 y junio de 2024.
Estas transacciones, realizadas en diversas entidades bancarias, no contaron con una justificación legal, económica o comercial clara, lo que ha generado sospechas de que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas de lavado de dinero.
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✅ Actualización
En seguimiento a operativos ejecutados esta mañana por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, 7 de ellos se realizaron con apoyo de la SGAIA, en inmuebles ubicados en el departamento de Guatemala.… https://t.co/2ZAheXNom0 pic.twitter.com/bGYfeEPsZN— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 17, 2025
Los detenidos
Los detenidos en este operativo fueron identificados como Pablo Elías Segura Vásquez, Luis Bernardo Gómez Castillo y Lilian Mrileydi Pineda Portillo.
De acuerdo con la Fiscalía, los tres detenidos se encuentran constituidos como personas jurídicas dentro de entidades bancarias del país, pero no poseen un domicilio físico legal registrado, lo que aumenta la complejidad del caso.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos ha confirmado que la investigación sigue en curso y que se están realizando operativos adicionales para esclarecer completamente los hechos.