¿Cuánto dinero en efectivo puedes transportar? PNC sorprende a dos personas con más de Q200 mil
Dos hombres fueron capturados por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando trasladaban una fuerte suma de dinero de dudosa procedencia.
La captura se desarrolló la noche del pasado 28 de febrero en la calzada Roosevelt entre 1a. y 2a. avenidas, zona 7 capitalina.
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Los detenidos son Gilmar Horacio Orozco López, de 24 años y Kidman Roberto Orozco Orozco, de 21 años.
Ambos transportaba dos paquetes envueltos con papel manila. En su interior llevaban la cantidad de Q236 mil, sin contar con la documentación que justificara su legalidad.
El dinero decomisado fue embalado por agentes antinarcóticos y fiscales de Ministerio Público (MP), para su resguardo y reforzar los procesos de investigación con relación al referido caso.
En seguimiento a una denuncia, agentes antinarcóticos de la @PNCdeGuatemala interceptaron a 2 individuos cuando transportaban una fuerte cantidad de dinero. La diligencia se desarrolla en la Calzada Roosevelt, entre 1a. y 2a. avenidas, zona 7 capitalina. pic.twitter.com/cdJ6wpNNun
— MinGob (@mingobguate) March 1, 2023
Las autoridades tienen a disposición las líneas 110 de la PNC, 1561 Crimen Stoppers, 1574 antiextorsiones y 1177 antinarcótica, para que las personas puedan interponer sus denuncias ante cualquier hecho delictivo.
¿Qué dice la ley sobre la cantidad de dinero?
Según el artículo 25 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos “toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que transporte del o hacia el exterior de la República, por sí misma, o por interpósita persona, dinero en efectivo o en documentos, por una suma mayor a US$10 mil o su equivalente en moneda nacional, deberá reportarlo en el puerto de salida o de entrada del país en los formularios que para el efecto diseñará la Intendencia de Verificación Especial”.
Pablo Castillo, vocero de la PNC, respondió a los cuestionamientos de los usuarios explicando que el problema fue que la persona afectada no pudo constatar la procedencia del dinero.
“Si lleva una cantidad menor de los diez mil dólares debe reportar la procedencia del dinero, pero al momento de ser entrevistada la persona no demostrarlo”, dijo.
Castillo mencionó que los agentes antinarcóticos entrevistan a personas al azar y les preguntan si llevan dinero en efectivo como parte de los procedimientos habituales que realiza la PNC en las instalaciones del aeropuerto.
Luego verifican su equipaje y los registran. Si se les encuentra una cantidad menor de los US$10 mil se les pregunta de dónde los obtuvieron.
“Si usted lleva nueve mil dólares y lleva un comprobante de la transacción bancaria, eso ya es un documento legal, pero si no hay cómo comprobarlo existe la sospecha que sean parte de la operación hormiga de organizaciones criminales cuando utilizan a personas particulares para transportar cantidades menores a lo que dice la ley”, agregó el vocero.
Pero el procedimiento que la ley menciona es solo cuando la persona lleva consigo más de US$10 mil.
Ahora queda en manos del MP el dinero incautado y si la persona no puede comprobar su procedencia, las autoridades podrían iniciar una investigación por lavado de dinero.