MP imputa a Melvin “N” por lavado de dinero tras recibir Q400 mil en su cuenta sin justificación legal
Melvin “N” ha sido arrestado bajo acusaciones de lavado de dinero u otros activos, luego de recibir una transferencia de Q400 mil en su cuenta bancaria sin justificación.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público confirmó que la detención de Melvin “N” se realizó en el km 18.5 de la carretera Interamericana, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal.
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La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos coordinó ayer por la noche con la PNC la aprehensión de Melvin Daniel Hic González, en el kilómetro 18.5 de la carretera Interamericana.Fue detenido por el delito de lavado de dinero u otros activos, en… pic.twitter.com/qxGUeDoUvX
— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 7, 2024
La denuncia presentada por la Superintendencia de Bancos (SIB) reveló que Melvin “N” recibió una suma significativa de dinero de la cuenta Hic González, sin una explicación o justificación comercial, legal o legítima.
La investigación inicial sugiere que la transacción podría estar vinculada a actividades ilícitas, lo que llevó a las autoridades a actuar en consecuencia.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero ha indicado que la recepción de fondos sin una fuente legítima y la falta de justificación adecuada son indicios clave en la investigación de posibles delitos financieros.
Melvin “N” enfrenta cargos graves que podrían implicar consecuencias significativas si se confirma su implicación en actividades de lavado de dinero.