MP captura a dos personas por caso de lavado de dinero de Q40 millones
La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, del Ministerio Público, en coordinación con personal de la Policía Nacional Civil, realizó tres diligencias de allanamiento, registro, inspección y secuestro de documentos.
El objetivo de las diligencias fue fortalecer las investigaciones en el caso de lavado de US$ 7,500,000.00 (aproximadamente Q40 millones).
En los allanamientos se logró la aprehensión de dos personas vinculadas a ocho Organizaciones no Gubernamentales investigadas en este caso.
Licda. Celeste Ovando Fiscal de la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado brinda declaraciones de operativos realizados esta mañana pic.twitter.com/BML9ktdG3C
— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 2, 2021
Se trata de Juan Miguel Ordoñez Zea y Julia Cristina González Vizcaíno, ambos tienen nexos con las Organizaciones no Gubernamentales:
- Fundación Saba School of Medicine Fundation Guatemala
- Adeviseco
- Inter-American Resource Foundation
- Proyecto Salud y Vida
- Corporación Cetro
- S. A. David de León Fredrick y/o David Dorle de León
- Patricia Lynn Hough.
En las diligencias se secuestraron documentos de las oeneges, además papelería de las operaciones con subsidiarias en Panamá y otros países, así como también documentos con un banco del sistema.
En las pesquisas preliminares, la Unidad de Bancos estableció que los fondos fueron utilizados para realizar inversiones en bienes inmuebles y en depósitos de cuentas bancarias bajo investigación.