Lavado de dinero en Guatemala se nutre de narcotráfico, estafas y trata de personas
La Superintendencia de Bancos (SIB) alertó sobre el crecimiento y diversificación de estructuras criminales vinculadas al lavado de dinero en Guatemala, las cuales operan de manera articulada con redes transnacionales y se alimentan de distintos delitos cometidos entre 2024 y 2025.
El superintendente Saulo De León señaló que las investigaciones y reportes financieros analizados por la institución evidencian la presencia de organizaciones multicriminales que no dependen de una sola actividad ilícita, sino que combinan operaciones como el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, la estafa y la extorsión para generar y mover recursos de origen ilegal dentro del sistema económico.
#LaRedInforma | La SIB alerta sobre redes multicriminales que operan en Guatemala y lavan dinero a escala global. Narcotráfico, corrupción y extorsión figuran entre los delitos más frecuentes. pic.twitter.com/jvZzKwDftf
— La Red (@Lared1061) February 12, 2026
De León explicó que estas estructuras utilizan mecanismos cada vez más sofisticados para ocultar el origen del dinero, incluyendo el uso de empresas de fachada, transferencias internacionales y movimientos financieros fraccionados, lo que representa un reto constante para las autoridades encargadas de la supervisión y persecución del delito.
Por su parte, Juan Carlos Monroy Veliz, funcionario vinculado a los análisis de prevención de lavado de activos, detalló que los reportes de operaciones sospechosas recibidos por la SIB muestran patrones repetitivos relacionados principalmente con actividades del narcotráfico y esquemas de corrupción, aunque en los últimos meses también se ha identificado un aumento en casos asociados a estafas y extorsiones.
La SIB aseguró que continuará fortaleciendo los controles y el intercambio de información con instituciones nacionales e internacionales, con el objetivo de frenar el flujo de recursos ilícitos y apoyar los procesos judiciales contra las redes criminales involucradas.