Caso La Línea: Expresidente salvadoreño habría participado en lavado de dinero en Guatemala
El expresidente salvadoreño Mauricio Funes está señalado de lavar dinero y según investigaciones habría hecho transferencias mensuales por US$100 millones que pasaban entre Guatemala y Panamá.
El secretario de Prensa de la Presidencia de El Salvador, Ernesto Sanabria confirmó que las autoridades de Estados Unidos le embargaron a Funes US$1 mil 200 millones.
Dentro de esta operación de blanqueo de capitales, habría participado Jonathan Harry Chévez, quien está detenido en Guatemala, vinculado en el caso La Línea por lavado de dinero.
“Toda la operación comenzó cuando Funes era presidente y contrató a Jonathan Harry Chévez, el mismo que le lavada dinero a la ex vicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti. Crearon Off Shore que desde El Salvador le mandaban el dinero a Guatemala, luego era enviado a Panamá”, añadió Sanabria.
El documento presentado por la Presidencia de El Salvador señala que Funes pagó US$10 millones a un grupo para que le ayuden a recuperar el dinero.
Este dinero fue movido de El Salvador a Guatemala, luego a Panamá, posteriormente fue enviado a Suiza, Singapur e Inglaterra, en este último país, valiéndose de la ley de secreto bancario que tienen en Londres, por último, el dinero llegó a Estados Unidos, donde ha sido embargado.
Por lo que debido al señalamiento del gobierno salvadoreño por una supuesta investigación de Jonathan Chévez y su vínculo con el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, el Ministerio Público envió una postura oficial en donde indica que de momento no existe registro sobre alguna denuncia o investigación abierta en contra de esta persona. Sin embargo, se remitió la información a la Oficina de Atención Permanente -OAP- para que se abra investigación (para verificar la veracidad de los documentos).
Cabe mencionar que el señor Jonathan Chévez está procesado por los casos: Cooptación del Estado, TCQ y Transurbano, cuyos casos los tiene a su cargo la FECI.
El prófugo @FunesCartagena sacó $100 millones mensuales durante un año de El Salvador hacia Guatemala, para ser lavados por Jonathan Harry Chévez y otro mercenario ahora preso por narcotáfico en Estados Unidos. Estos $1,200 millones han sido embargados en cuentas estadounidenses. pic.twitter.com/moYnQPOSPH
— Neto Sanabria (@NSanabria7) July 6, 2020