5 personas han sido capturadas por caso Asodefir

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutan 27 diligencias de allanamiento para detener a 14 personas.

Antejuicio

Esto por su presunta participacion en el caso denominado Asodefir, además, presentarán una solicitud para el retiro de antejuicio en contra del ministro de Agricultura, José Ángel López.

Quien según la investigación en la temporalidad que se dieron los hechos fue socio de ASODEFIR y al mismo tiempo miembro del Consejo de Administración de uno de los bancos del sistema.

El antejuicio presentado es por la posible comisión de los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos.

Capturas

Al momento la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI  ha coordinado la aprehensión de 5 personas. Se trata de:

1. Edin Raymundo Barrientos
2. José Alberto de Paz Tello
3. William Amílcar Alvarado Nisthal
4. Delmi Esaú Martínez
5. Felipa Xico Ajquejay

Antecedentes

De acuerdo con la FECI, en la denuncia que fue presentada desde el 2 de agosto de 2019 por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de Homeland Security Investigations -HSI-.

Se informó que a través de #USAID se realizó una donación a la Asociación Asodefir por un monto de 216 mil 787 dólares de los Estados Unidos, equivalente a 1 millón 700 mil quetzales.

El objetivo de dicha asociación era facilitar el acceso a servicios financieros a comunidades.

Sin embargo, este aporte fue utilizado para la compra de acciones en un banco del sistema, por lo que fue presentada la denuncia especificando que esta asociación estaba realizando operaciones inusuales.

principalemte en sus cuentas bancarias y que estas no guardaban objetivo ni relación con los estatutos de constitución de la ONG.